Branqueamento
-
Nacional
PGR investiga agências de viagem suspeitas de branqueamento de capitais
A Procuradoria-Geral da República revelou nesta segunda-feira, que está a investigar as agências de viagens suspeitas de branqueamento de capitais,…
Leia mais » -
Nacional
Governo vai criminalizar agências de viagens falsas envolvidas em branqueamento de capitais
O Governo moçambicano garantiu que as agências de viagens e turismo usadas como fachada para o branqueamento de capitais no…
Leia mais » -
Nacional
PGR assume “complexidade” da operação Stop Branqueamento de Capitais
A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que, passados dois anos desde o lançamento da operação “Stop Branqueamento de Capitais”, em…
Leia mais » -
Nacional
GAFI: Moçambique arrisca regressar à lista cinzenta sobre branqueamento de capitais
Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos…
Leia mais » -
Negócios
Niassa: Branqueamento de capitais leva à apreensão de imóveis e bombas de combustível em Lichinga
Um total de sete residências, três estabelecimentos comerciais, um posto de abastecimento de combustível e dois armazéns, todos localizados na…
Leia mais »