Branqueamento

GAFI: Moçambique arrisca regressar à lista cinzenta sobre branqueamento de capitais

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Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal … Ler mais

Niassa: Branqueamento de capitais leva à apreensão de imóveis e bombas de combustível em Lichinga

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Um total de sete residências, três estabelecimentos comerciais, um posto de abastecimento de combustível e dois armazéns, todos localizados na cidade de Lichinga, capital provincial do Niassa, foram apreendidos pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção daquela província (GPCCN), numa operação realizada na segunda e terça-feira. A acção, conduzida em coordenação com o Gabinete Central … Ler mais